POLICIALES  24 de noviembre de 2017
Piden 20 años de cárcel para los jefes del clan Ale
Los abogados de la Unidad de Información Fiscal los acusan de haber ocultado $ 40 millones provenientes de actividades ilícitas.

Luego de tres días de desarrollar argumentos, refrescar testimonios clave y puntear decenas de pruebas, los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) terminaron hoy a toda orquesta su alegato contra el poderoso clan Ale.

Ante el tribunal federal de Tucumán, los representantes de la UIF pidieron penas de 20 años de prisión para los hermanos Rubén y Angel Ale, y una multa de más de 100 millones de pesos para cada uno de ellos. En cuanto al resto de los 14 imputados, la solicitud de penas varió entre los 5 y los 18 años de prisión.

De acuerdo al planteo de la querella, al menos entre los años 2002 y 2014, "La Chancha" y "El Mono", los apodos con los que se conoce a los líderes del clan, manejaron una asociación ilícita responsable del lavado de unos 40 millones de pesos provenientes de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el juego ilegal, el narcotráfico, el robo de cosechas, extorsiones varias y múltiples negociados con el fútbol, ya que “La Chancha” fue durante años dirigente del Club Atlético San Martín de Tucumán.

Precisamente sobre este último punto se centró uno de los pedidos de extracción de testimonios más interesantes escuchado en la audiencia de hoy. Los abogados de la UIF, Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola, solicitaron al tribunal que envíe a la jueza federal de Capital María Romilda Servini el testimonio y los registros fílmicos de la declaración de María Jesús Rivero (socia, ex pareja y una de las acusadas en el juicio), en el que la mujer habla de los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con los cheques entregados a los clubes, con fecha diferida.

Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, contó en LV12 cuál es su visión al respecto.

"El alegato de la UIF, desde mi punto de vista fue impecable. Hizo una descripción muy pormenorizada de lo que aconteció en casi un año de juicio. Este juicio comenzó en diciembre pasado. Hubo muchos testigos de los más variados: un arrepentido, una testigo víctima de trata con identidad reservada, ambos protegidos por el programa de protección de testigos, sino una serie de documentación, cartas escritas entre ellos, pericias a las computadoras que arrojaron una irrefutable prueba de que este grupo de personas efectivamente son una banda de delincuentes que se dedicó durante muchos años a cometer delitos. Y los dineros que esos delitos fueron generando ingresados en el circuito blanco de dinero", repasó.

Aseguró que "el pedido de condena que hizo la UIF vino acompañado de una pedido de decomiso y sanciones para algunas personas jurídicas. Con respecto al decomiso se pidió el decomiso de 50 armas de fuego secuestradas durante esta investigación, 139 vehículos, 46 inmuebles. Estamos hablando de un patrimonio en bienes enorme".

Precisó que "el de la AFIP fue mucho más breve pero porque ya la UIF había hecho un análisis pormenorizado. La UIF pidió para los dos hermanos Ale 20 años de pena para cada uno y la AFIP pidió 18". 

"En el caso de la UIF se pide como una pena anexa a la privación de libertad una multa de 10 veces el monto de las operaciones de lavado que se demostraron durante el juicio. 

Eso hace en el caso de Angel Ale $ 124 millones. En el caso de Rubén Ale estamos hablando de $106 millones", continuó Garmendia.

"María Jesús Rivero, 18 años y $ 11 millones. A Fabián González 18 años de prisión y $ 44 millones. Víctor Suárez, 16 años de prisió y $3 millones de multa. Roberto Dilascio 14 años de prisión y una multa de $2,7 millones", apuntó.

"La UIF dice que el grupo Ale ingresa al club San Martín para estafarlo al club con dinero. Y la gerenciadora como parte de esa cuestión. Y en ese sentido se le endilga a Dilascio esas operaciones", cerró.

Ambas partes les pidieron a los jueces las siguientes penas:

- Rubén “La Chancha” Ale
UIF: Pena: 20 años - Multa: $106 millones
AFIP: Pena: 18 años - Multa $106 millones
Multa: $106 millones

- Ángel “El Mono” Ale
UIF: Pena: 20 años - Multa: $124 millones
AFIP: Pena: 18 años - Multa: $124 años

- Fabián Antonio González
UIF: Pena: 18 años - Multa: $ 44,7 millones
AFIP: Pena: 16 años - Multa: $44 millones

- María Jesús Rivero:
UIF: Pena: 18 años - Multa: $11,8 millones
AFIP: Pena: 16 años - Multa: $11,8 millones

- Sergio Francisco Parrado
UIF: Pena: 5 años - Multa: no le impusieron
AFIP: Pena: 5 años - Multa: no le impusieron

- Hernán Horacio Lazarte
UIF: Pena: 7 años - Multa: no le impusieron
AFIP: Pena: 6 años - Multa: no le impusieron

- José Augusto Lucero:
UIF: Pena: 7 años - Multa: $20.000
AFIP: Pena: 6 años - Multa: $20.000

- Valeria Fernanda Bestán
UIF: Pena: 7 años - Multa: $ 2,9 millones
AFIP: Pena: 6 años - Multa: $ 9 millones

- Julia Esther Picone
UIF: Pena: 7 años - Multa: $38 millones
AFIP: Pena: 6 años - Multa: $38 millones

- María Florencia Cuño
UIF: Pena: 9 años - Multa: $15 millones
AFIP: Pena: 7 años - Multa: $15 millones

- César Marcelo Manca
UIF: Pena: 9 años - Multa: no le impusieron
AFIP: Pena: 7 años - Multa: no le impusieron

- Carlos Ocampos
UIF: Pena: 9 años - Multa: no le impusieron
AFIP: Pena: 7 años - Multas: no le impusieron

- Enrique Lorenzo Chanampa
UIF: Pena: 11 años - Multa: $20.000
AFIP: Pena: 9 años - Multa: $20.000

- Ernesto Santos Catulo:
UIF: Pena: 12 años - Multa: $ 3 millones
AFIP: Pena: 10 años - Multa: $3 millones

- Oscar Roberto Dilascio
UIF: Pena: 14 años - Multa: $ 2,7 millones
AFIP: Pena: 12 años - Multa: 2,7 millones

- Víctor Alberto Suárez
UIF: Pena: 16 años - Multa: $ 3 millones
AFIP: Pena: 14 años - Multa: $3 millones.

GP.



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